ถูกคู่ค้าหรือหุ้นส่วนหลอกเอาเงิน แจ้งความฉ้อโกงได้หรือไม่?
ขายทุนไป เสียเงินไป และเกิดคำถามว่า นี่คือความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการหลอกลวงตั้งแต่ต้น
สำนักงานชัยภูมิ · รับงานทั่วราชอาณาจักร
ตัวอย่างเช่น คู่ค้านำเสนอโครงการพร้อมเอกสารรับรองที่ภายหลังพบว่าเป็นเอกสารเท็จ แล้วเร่งให้โอนเงินล่วงหน้าก่อนหลบหนีการติดต่อ
หน้านี้เหมาะสำหรับใคร
- เจ้าของธุรกิจที่เสียเงินจากการแสดงข้อเท็จจริงเท็จของคู่ค้า
- บริษัทที่ถูกหุ้นส่วนหรือผู้บริหารกระทำการโดยสวมอำนาจ
- ผู้ที่ชั่งใจอยู่ระหว่างการฟ้องแพ่งกับการแจ้งความอาญา
ประเด็นที่มักเจอ และทางออก
แค่ผิดสัญญาหรือเป็นฉ้อโกงกันแน่
การฉ้อโกงต้องมีการหลอกลวงโดยใช้ข้อความเท็จ และมีเจตนาไม่ต้องการทำตามตั้งแต่ต้น ต่างจากการผิดสัญญาที่ตั้งใจทำแต่ทำไม่ได้ การจำแนกต้องดูพฤติการณ์ก่อนและหลังทำสัญญา
หลักฐานอะไรที่ทำให้เห็นการหลอกลวง
เอกสารนำเสนอ อีเมล แชท ที่แสดงคำรับรอง ความเร่งรีบผิดปกติ และพฤติการณ์หลังรับเงิน เช่น การตัดการติดต่อหรือโอนย้ายทรัพย์
กลัวแจ้งความแล้วเป็นการแจ้งเท็จ
การใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริตไม่เป็นความผิด แต่ต้องมีมูลเหตุพอสมควรจากหลักฐาน ไม่ใช่เพียงความโกรธจากการขาดทุน
สิ่งที่ทำได้ด้วยตนเอง
- รวบรวมสัญญา เอกสารนำเสนอ การติดต่อทั้งหมด และหลักฐานการโอนเงิน
- ทำไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจนถึงปัจจุบัน
- ประเมินความเสียหายและต้นทุนของแต่ละทางเลือก
- ปรึกษาทนายเพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างแพ่ง อาญา หรือทั้งสองทาง
จุดที่ทนายความช่วยได้
- วิเคราะห์เจตนาและองค์ประกอบการฉ้อโกงจากหลักฐานทางธุรกิจ
- จัดทำคำร้องและเอกสารประกอบให้ตรงประเด็นอาญา
- ดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายควบคู่กับคดีอาญา
ข้อกังวลที่พบบ่อยก่อนตัดสินใจ
ฟ้องแพ่งอย่างเดียวไม่พอหรือไหม
แพ่งเรียกค่าเสียหายได้ แต่การมีคดีอาญาที่มีหลักฐานแน่นอาจเพิ่มแรงกดดันตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง
คู่ค้าเป็นนิติบุคคล ฟ้องใคร
การดำเนินคดีกับนิติบุคคลและผู้กระทำผิดส่วนบุคคลมีหลักเกณฑ์ต่างกัน ต้องวิเคราะห์โครงสร้างธุรกรรมและผู้เกี่ยวข้อง
สื่อสารขอเจรจาก่อนได้ไหม
ได้ แต่ควรมีทนายร่วมพิจารณาถ้อยคำ เพราะการเจรจามีผลต่อสิทธิทั้งสองคดี
คำถามที่พบบ่อย
ฉ้อโกงตามกฎหมายคืออะไรโดยสังเขป
การได้ทรัพย์โดยหลอกลวงผู้อื่นด้วยคำบอกเท็จหรือปิดบังความจริง เช่น กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งต้องมีทั้งการหลอกและการได้ทรัพย์
แจ้งความแล้วคู่ค้าขู่ฟ้องกลับ ทำอย่างไร
การแจ้งความโดยสุจริตและมีมูลไม่เป็นความผิด คงหลักฐานการแจ้งและคำปรึกษากับทนายไว้
อายุความคดีแบบนี้นานแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับความผิดและฐานะคู่กรณี ควรตรวจสอบจากข้อเท็จจริงเป็นรายคดีก่อนวางแผน
ตรวจข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ก่อนวางแนวทางแจ้งความ
แนวทางการทำงานของสำนักงาน: ทบทวนข้อเท็จจริง เอกสาร และหลักฐานที่มีอยู่จริงก่อน เพื่อเสนอแนวทางแจ้งความที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและหลักฐานของแต่ละเรื่อง ไม่ใช่การรับประกันผลคดี
ผู้รับผิดชอบงานและขั้นตอนการทำงาน
ให้บริการด้านกฎหมายและดำเนินงานตามกรอบวิชาชีพ โดยพิจารณาประเด็นและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี
ดูประวัติทนายความ ↗ก่อนตัดสินใจว่าจ้าง ควรทราบว่า
- การสอบถามเบื้องต้นเริ่มจากการแจ้งประเภทเรื่องและวันเหตุการณ์
- คำแนะนำเบื้องต้นอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติมจึงจะสรุปแนวทางได้
- ขอบเขตงาน ค่าธรรมเนียม และระยะเวลา ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มงาน
- สำนักงานไม่รับประกันผลคดีหรือผลการสอบสวน เพราะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและดุลพินิจของหน่วยงานตามกฎหมาย
หน้าที่เกี่ยวข้อง: การแจ้งความดำเนินคดีอาญา · คดีอาญา · ทีมทนายความ · ติดต่อเรา